证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-064
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于提前赎回“华宏转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容确实、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性论说或首要遗漏。
罕见辅导:
为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“华
宏转债”债券握有东说念主考究在限期内转股。债券握有东说念主握有的“华宏转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒握有东说念主考究在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏空，敬请投资者考究投资风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回“华宏转债”的议案》，
勾通当前阛阓及公司自己情况，经由概述接洽，公司董事会决定利用“华宏转债”
的提前赎回权柄，并授权公司解决层及相关部门适当后续赎回的沿路相关事宜。
现将相关事项公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公建造行
可诊治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公建造行可
诊治公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含税）
资金”）。杀青 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已沿路到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（极端庸俗结伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149
号《验资回报》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文承诺，
公司 51,500.00 万元可诊治公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行杀青之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交游日（2023 年 6 月 8 日）起至可诊治公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
年年度权益分配决议，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由蓝本的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调整的公告》。
《对于董事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐明
《召募讲解书》的章程办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱相关的沿路事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成效。具体内容详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱调整的公告》。
事会建议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《召募说
明书》的章程办理本次向下修正“华宏转债” 转股价钱相关的沿路事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起成效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于向下修
正“华宏转债”转股价钱的公告》。
二、可诊治公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于当期转股价钱 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已触发“华
宏转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，要是公
司股票在职何辘集 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
阐明《召募讲解书》，在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种
情形的即兴一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回沿路或部分未转股的可诊治公司债券：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票辘集 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的可
诊治公司债券票面总金额；i 为可诊治公司债券过去票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱绸缪，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱绸缪。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱绝顶详情依据
阐明公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息
B：本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主握有的可诊治公司债券票面总金额；
i：可诊治公司债券过去票面利率（1%）；
t：计息天数（289 天），即从上一个付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.79=100.79 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
杀青赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的举座“华
宏转债”握有东说念主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎
回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华宏转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本体轨则东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
解决东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内交游“华宏转债”的情况
经自查，公司本体轨则东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档解决东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内不存在交游“华宏转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股汇报。具体转股操作建议债券握有东说念主在汇报前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次汇报转股的，将合并绸缪转股数目。可转债
握有东说念主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关章程，在可转债握有东说念主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期野蛮利息。
汇报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回华宏转债的核查看法
券提前赎回之法律看法书
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
